Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/1913
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Полякова, Л. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T11:32:15Z | - |
dc.date.available | 2019-07-12T11:32:15Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/1913 | - |
dc.description | Полякова, Л. Г. Банки в правовом механизме противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / Л. Г. Полякова // Thesaurus : зб. навук. пр. / Магілёўскі інстытут МУС. ‒ Магілёў, 2015. ‒ Вып. 1. ‒ С. 162‒166. | ru_RU |
dc.description.abstract | «Отмывание» доходов, полученных преступным путем, создает реальную угрозу экономической безопасности страны. В настоящей статье рассматриваются правовые аспекты механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и роль банков в этом процессе. Исследование построено на базе анализа действующего законодательства по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и сложившейся системы внутреннего контроля в банках по данному направлению. В ходе проведенного исследования автор пришел к выводам, что осуществление банками обязанностей, предусмотренных законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, следует рассматривать как важное направление их деятельности по осуществлению контрольных полномочий в сфере денежного обращения. Учитывая, что значительная часть денег от проведения преступных операций продолжает поступать в виде наличных денежных средств, следует усилить контроль за расчетами наличными денежными средствами и за движением денежной наличности в целом. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Магілёўскі інстытут Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь | ru_RU |
dc.title | Банки в правовом механизме противодействия легализации доходов, полученных преступным путем | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | THESAURUS. Выпуск I.(Могилев, 2015г.) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Polykova.pdf | 182.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.