Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/1913
Title: Банки в правовом механизме противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Authors: Полякова, Л. Г.
Issue Date: 2015
Publisher: Магілёўскі інстытут Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь
Abstract: «Отмывание» доходов, полученных преступным путем, создает реальную угрозу экономической безопасности страны. В настоящей статье рассматриваются правовые аспекты механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и роль банков в этом процессе. Исследование построено на базе анализа действующего законодательства по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и сложившейся системы внутреннего контроля в банках по данному направлению. В ходе проведенного исследования автор пришел к выводам, что осуществление банками обязанностей, предусмотренных законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, следует рассматривать как важное направление их деятельности по осуществлению контрольных полномочий в сфере денежного обращения. Учитывая, что значительная часть денег от проведения преступных операций продолжает поступать в виде наличных денежных средств, следует усилить контроль за расчетами наличными денежными средствами и за движением денежной наличности в целом.
Description: Полякова, Л. Г. Банки в правовом механизме противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / Л. Г. Полякова // Thesaurus : зб. навук. пр. / Магілёўскі інстытут МУС. ‒ Магілёў, 2015. ‒ Вып. 1. ‒ С. 162‒166.
URI: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/1913
Appears in Collections:THESAURUS. Выпуск I.(Могилев, 2015г.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polykova.pdf182.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.